【華為風暴】華為案情曝光 被指通滙豐帳戶與伊朗交易

華為公司創辦人任正非女兒在加拿大被捕案，細節逐漸曝光。《華爾街日報》報道，滙豐控股（00005）一名由美國聯邦政府任命的「反洗錢」監督人員，揭發華為通過滙豐帳戶，與伊朗進行可疑交易，因此向美國檢察機構舉報。

根據美國《華爾街日報》引述知情人士稱，一名負責評估滙豐控股反洗錢制和裁控制措施的監督人，向紐約東區聯邦檢察官，提供了有關華為可疑交易的資訊，這導致華為公司高管、創辦人任正非女兒孟晚舟在加拿大被捕。

路透：美方至少從2016年以來 一直調查華為

據了解，向美國檢察機構「檢舉」的，是美國聯邦任命的監督人。

滙豐2012年因違反美國制裁令和洗錢法，與美國紐約布魯克林聯邦檢察官達成了一項暫緩起訴的和解協議，滙豐要支付19.2億美元罰款，並接受美國監督，確保落實反洗錢及制裁措。

滙豐之後按美方的要求，聘請顧問公司Exiger負責監督工作，審視可疑活動、並美國司法部滙報情況。

▲ 美方早在2016年起一直在調查華爲是否違反對伊禁令，其間反洗黑錢人員發現，華為通過滙豐銀行帳戶，與伊朗進行可疑交易。

《華爾街日報》早於今年4月已曾報道，美國司法部對華為在伊朗的業務往來發起刑事調查，在此之前，美國商務部和財政部外國資產管制辦公室，就制裁相關問題向華為發出了行政傳票。

但根據了解情況的消息人士指，滙豐控股目前並非被調查的對形象。

至於路透社也引述知情人士透露，孟晚舟涉嫌利用全球銀行系統，逃避美國對伊朗的制裁行動。據稱，美方至少從2016年以來，一直在調查華爲技術公司是否違反了美國對伊朗的制裁令，以及最近該公司通過滙豐控股，進行涉及伊朗的非法交易。

滙豐並非調查對象 但在美股價曾大瀉

華為案波及滙豐銀行的報道曝光後，滙控美國上市股票（HSBC.KＰ）一度放量重挫達6%，之後縮減跌幅至下跌4.6%。

美國共和黨參議員克魯茲、魯比奧和Ben Sasse對逮捕孟晚舟行動表示歡迎，他們說，華爲構成了安全威脅。克魯茲在推特上寫道，「華爲是一個僞裝成一家電信公司間諜機構」。

但華爲已經表示，該公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。